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Nombre de la persona jurídica / sociedad

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Información del Representante legal

Nombre y apellido completo

Sexo

Número de cédula o Pasaporte

Nacionalidad

País de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Dirección / Address

País de Residencia

Profesión

Teléfono

Correo Electrónico

Es una persona políticamente expuesta: * La persona expuesta políticamente son las personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos, que ocupen posiciones de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización institucional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

Indicar qué cargo ocupa u ocupó

En qué fecha

Referencias Bancarias

Nombre del Banco

Teléfono

Correo Electrónico

* El Teléfono y Correo Electrónico que deben colocar es el de su enlace en el banco de tenerlo o el oficial del banco que ve su cuenta.

Referencias Comerciales

Nombre

Teléfono

Correo Electrónico

* Aquí debes poner el nombre y contacto de cualquier referencia comercial, si no se mantiene una referencia comercial porque no ha ejecutado actividades comerciales, según la ocupación, puede dejarlo en blanco.

Adjuntar copia de pasaporte o cédula *

* Es necesario adjuntar el pasaporte o cédula de identidad de la persona.

Información de Beneficiarios Finales

Nombre y apellido completo

Sexo

Número de cédula o Pasaporte

Nacionalidad

País de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Dirección / Address

País de Residencia

Profesión

Teléfono

Correo Electrónico

Indicar qué cargo ocupa u ocupó

En qué fecha

Adjuntar copia de pasaporte o cédula *

* Es necesario adjuntar el pasaporte o cédula de identidad de la persona.

Directores

Servicio

El costo de servicio de Director Nominal anual es de $US200.00. Le incorporaremos un servicio adicional de Director Nominal.

Seleccionar:

Fundadores

Servicio

El costo de servicio de Fundador Nominal anual es de $US200.00. Le incorporaremos un servicio adicional de Fundador Nominal.

Seleccionar:

Dignatarios

Servicio

El costo de servicio de Dignatario Nominal anual es de $US200.00. Le incorporaremos un servicio adicional de Dignatario Nominal.

Seleccionar: * Los Dignatarios son los que ocupan algún cargo dentro de la sociedad como Presidente, Secretario o Tesorero. Una sola persona puede ocupar varias posiciones de Dignatario, y puedes establecer otras posiciones, tal y como Vocales, Vice Presidentes, Sub Secretarios, y Sub Tesoreros. Si ha escogido Director Nominal, puede incluir de igual forma aquí “Dignatario Nominal”.

Posición

Presidente

Representante Legal

Tesorero

Secretario

Otro

Otro * Aquí debes indicar qué otra posición no enlistada tendría la persona asignada, debe poner por ejemplo, Vice Presidente, Sub Secretario, etc.

Accionistas

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Poder

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Miembros

Servicio

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Protectores

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Beneficiarios

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